馃彟 An谩lisis Bancario Multidimensional

Sistema de detecci贸n de riesgo de lavado de activos transaccional

鈿栵笍 Sistema de Cumplimiento SARLAFT

An谩lisis financiero + contexto digital + debida diligencia para cumplir con Circular B谩sica Jur铆dica SFC

馃挵 1. Dimensi贸n Financiera(Modelo matem谩tico + Reglas SARLAFT)

馃摗 2. Huella Digital y Dispositivo(Geolocalizaci贸n + Dispositivo)

14:00

馃懁 3. Datos del Beneficiario(Relaci贸n + Cuenta)

An谩lisis de Riesgo

Ingresa los datos de la transacci贸n para obtener una evaluaci贸n completa del riesgo.